中美联手侦破非法买卖外汇案 跨境协作显成效[推荐]

日前，辽宁省沈阳市公安局成功侦破了“佟某某等人非法经营案”。

2024年4月，中国警方收到美方通报，称中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱。公安部迅速部署辽宁省公安厅开展核实工作。经初步侦查，辽宁省公安厅依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案，并将案件移交给佟某某等人户籍所在地沈阳市公安机关继续侦办。

围绕佟某某等人的犯罪线索，沈阳警方成立专案组，克服线索碎片化、境外调查取证不便及中美法律体系差异等困难，开展了多维度的缜密侦查，迅速固定了重要证据。2024年5月20日，沈阳警方将企图潜逃出境的佟某某和陈某某当场抓获。

在案件侦办过程中，沈阳警方先后派出25个取证小组，前往16个省、43个市对佟某某和陈某某实施非法买卖外汇等行为进行落地核查。面对涉及2000余名涉案人员、数百家公司、4.9万个账户以及1056万条交易记录的庞大复杂数据，专案组抽丝剥茧，不断完善证据链条，最终全面查清了佟某某和陈某某等人非法买卖外汇等犯罪事实。

自2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。2020年1月至2021年6月期间，佟某某主要采取“对敲”方式，指使居住在中国境内的陈某某等人利用在国内办理的多张银行卡接收换汇转账。资金到账后，佟某某在美国向换汇人或其亲属支付美元现金，收取1%—2%手续费。经审计，佟某某通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计1600余万元人民币。

佟某某供述，在美国经营车行期间结识了墨西哥商人JC。JC得知佟某某因给他人换汇需要美元现金，提出用美元现金购买虚拟货币。于是，佟某某指使陈某某通过多种渠道购买比特币、泰达币等虚拟货币后，卖给JC换取美元现金。佟某某还为有大额换汇需求的留学生、商人以及美国当地的一些赌客提供换汇服务。